Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура перевірятимуть походження коштів, які вносили як заставу за фігурантів низки кримінальних проваджень. Про це 31 серпня 2026 року в інтерв’ю YouTube-каналу «Є питання» повідомив керівник САП Олександр Клименко.
Що відомо про перевірку
За словами Клименка, такі перевірки можуть проводитися навіть без реєстрації окремого кримінального провадження. Для цього антикорупційні органи звертаються до Державної служби фінансового моніторингу.
Кошти перевірятимуть зокрема на предмет походження із внесення готівки незрозумілими людьми, які не мають джерел доходів, на банківські рахунки юридичних осіб з подальшим перерахуванням на рахунок Вищого антикорупційного суду.
Як працює моніторинг у банках
Підрозділ фінансового моніторингу в банку здійснює моніторинг коштів під час їх внесення на рахунки фізичних осіб, ФОПів та юридичних осіб. Якщо підрозділ бачить підозрілу операцію, він має повідомляти про такі транзакції Державну службу фінансового моніторингу.
Позиція керівника САП
Клименко заявив, що не хоче висувати теорій чи версій щодо підозр стосовно походження грошей, внесених як застава за ексочільника Офісу президента Андрія Єрмака, і зазначив, що для остаточних висновків потрібно зібрати певний фактаж.
Залишити відповідь