Кіпрський підрозділ найбільшої аудиторської компанії Deloitte — Deloitte Cyprus — визнав «прийнятними» документи, оформлені заднім числом із датою 2003 року, які дозволили вивести активи російського олігарха Романа Абрамовича на суму 672 мільйони доларів США зі звітності компанії Amiscan Investments. Про це йдеться в розслідуванні ВВС.
Рішення аудитора та механізм виведення активів
Після набрання чинності у 2006 році на Кіпрі закону про обов’язкове оприлюднення фінансової звітності партнери Абрамовича та компанія MeritServus вирішили перевести активи до материнської компанії Amiscan на Британських Віргінських островах, де звітність не потрібно публікувати. Операцію оформили заднім числом — із датою 2003 року — а кіпрський офіс Deloitte перевірив ці документи і визнав їх «адекватною» підставою для вилучення активів зі звітності Amiscan. Після затвердження звітності зі статків Amiscan зникли маєток у графстві Західний Сассекс, розкішна квартира в Лондоні, вілла на півдні Франції, гелікоптери, приватні літаки та яхти; у документах залишилося активів лише на 75 000 доларів США. Окремо яхта Pelorus оцінювалася у 147,5 мільйона доларів.
Позиції сторін
У Deloitte Cyprus заявили, що компанія «діє відповідно до чинного законодавства». Адвокати Абрамовича заявили, що він заперечує ухилення від сплати податків або приховування статків і що журналісти не надали жодних доказів його обізнаності про підробку документів чи відповідних вказівок. За даними розслідування, до 2005 року MeritServus належала фірмі Deloitte; після відокремлення вона тісно співпрацювала з партнерами олігарха. Експерт із права у сфері фінансових послуг Ендрю Мітчелл вважає, що зібрані докази свідчать про ухилення від сплати податків. Тим часом Загальний суд Європейського Союзу відхилив позов Абрамовича, який вимагав скасувати рішення Ради ЄС про продовження санкцій та компенсувати моральну шкоду.
Залишити відповідь